2022年2月至2023年4月，马某甲联系毒品卖家后，将毒品交给弟弟马某乙，马某乙驾驶摩托车将毒品送至青海省西宁市辖区内各指定地点藏匿，以“埋雷”方式贩卖毒品。为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得，马某甲找到牛某（另案处理），让牛某办理银行卡供其使用，并以牛某的名义申请网络账号、开通收款码，其每月支付给牛某报酬。贩卖毒品时，马某甲通过该网络账号与购毒人员联系，用收款码收取毒资，并将毒资不定期提现到牛某办理的银行卡后取现使用。

近日，青海省西宁市城东区检察院提起公诉该省首例涉毒洗钱案，法院经审理以贩卖毒品罪、洗钱罪判处马某甲有期徒刑十八年，并处罚金15万元，没收财产100万元，以贩卖毒品罪判处马某乙有期徒刑十二年，并处罚金50万元。

毒品来源指向同一人

2022年下半年，公安机关陆续查获数名吸毒人员，经讯问发现，他们吸食的毒品都来自一个叫“尕苹果”的男子。公安人员根据吸毒人员提供的信息锁定了该男子身份，并开展跟踪调查，2023年4月5日，成功抓获“尕苹果”，即马某甲，一并抓获帮其运送毒品的弟弟马某乙，并从马某乙衣服口袋内、所骑电瓶车内查获小包毒品共25包，共6.56克。

2023年5月5日，西宁市城东区检察院受理了公安机关提请批准逮捕的马某甲、马某乙贩卖毒品案。检察官在阅卷后意识到，该案有两个难点：一是马某甲犯罪手段隐秘，收毒资和“埋雷”式交易方式做到了“人货分离”，如何准确认定犯罪事实、毒品交易背后是否暗藏洗钱行为；二是案件涉及的毒品交易繁杂，且频次很高，如何根据在案证据依法认定马某甲、马某乙贩卖毒品的数量。

深挖洗钱犯罪事实

检察官经严审细查发现，被抓获的吸毒人员自2022年12月起长期从马某甲处购买毒品，每两三天购买一次；马某乙供述其从2022年2月起受哥哥马某甲雇佣，将毒品分装成两种规格的大小包，听哥哥安排，以“埋雷”方式每天送毒品少则三五次，多则十几次。据马某甲妻子陈述，丈夫无正当工作，但每天早出晚归，电话极多，从2021年10月开始每月给她3万元生活费。

同时，检察官通过核查马某甲近一年的账单，发现其每天有十几笔至几十笔的收款记录，且都是由多个固定账号高频次向其支付200元至600元不等的金额。检察官分析认为，如此异常的交易，极有可能是购毒人员支付的毒资。

经审查，检察官还发现，马某甲收款的网络账号和绑定的银行卡均登记在牛某名下，认为马某甲和牛某均涉嫌洗钱犯罪。

2023年5月11日，检察机关对马某甲、马某乙做出批准逮捕决定，并提出十余条继续补充侦查提纲。

精准认定贩毒数额

公安机关最终核查出8名与马某甲交易的吸毒人员，并对他们与马某甲的交易记录账单进行比对，计算出交易次数与金额后，将该案移送检察机关审查起诉。

承办检察官通过逐笔分析账单，发现8名吸毒人员在一年多的时间内与马某甲有上千笔毒品交易。为了精准计算贩卖毒品数量，公安机关补充司法会计鉴定，准确认定马某甲贩卖毒品的次数及克数，详细制作吸毒人员的证人证言，排除与马某甲有正当经济往来等情况。

最终查明，2022年2月至2023年4月，马某甲伙同马某乙向8名吸毒人员贩卖毒品共1410次，毒品重量总计约258克，收取毒资57.4万余元。同时，马某甲为掩饰、隐瞒贩卖毒品所得，有偿使用他人实名注册的网络账户和银行卡收取毒资，并将收取的钱款取现导致毒资无法追缴，其行为构成“自洗钱”。

2023年11月24日，西宁市城东区检察院对该案提起公诉。2024年4月3日，法院经审理作出上述判决。4月15日，马某甲提出上诉，该案现在二审中。